Un altro scandalo di corruzione su larga scala è emerso in Ucraina quando l’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e l’Unità speciale anticorruzione (SAPO) del paese hanno annunciato un’importante azione contro la più alta corte del paese.
“NABU e SAP hanno denunciato la corruzione su larga scala nella Corte Suprema, in particolare un regime per ottenere vantaggi impropri per la direzione e i giudici della Corte Suprema”, annuncio agenzie anti-corruzione sui loro social media ufficiali martedì. Le autorità ammettono quindi che la corruzione nel Paese arriva fino ai vertici della magistratura responsabile dell’applicazione delle leggi anticorruzione. Il più alto giudice del paese è responsabile dell’interpretazione e dell’applicazione della legge ed è quindi accusato di flagrante corruzione.
Gli organi di revisione hanno affermato di aver “documentato che il presidente della Corte suprema ha ricevuto una tangente di 2,7 milioni di dollari”. Un funzionario anticorruzione ha rivelato in una conferenza stampa nazionale che il capo della Corte Suprema Vsevolod Knyazev è stato arrestato perché sospettato di aver accettato tangenti. I 2,7 milioni di dollari sono stati sequestrati durante un’irruzione nella casa della Corte Suprema.
“In questo momento, il capo della Corte Suprema è in stato di fermo e si stanno prendendo misure per controllare la partecipazione di altre persone ad attività criminali”, viene indicato ancora in un comunicato.
Knyazev, che ricopre una posizione equivalente a un giudice della Corte Suprema nel nostro Paese, è stato eletto alla carica nell’ottobre 2021. Da allora è stato rimosso dall’incarico da una sessione speciale di altri giudici con un voto di “sfida”.
Inoltre, i media ucraini suggeriscono che diversi giudici potrebbero essere incriminati e arrestati in relazione alle indagini sulla corruzione in corso. Secondo diversi dettagli nei media ucraini, il caso potrebbe essere punta dell’iceberg.
Il direttore della NABU Semen Kryvonos ha rivelato che la sua agenzia ha documentato una serie di contatti tra il proprietario del Finance and Credit Group Kostiantyn Zhevaho e uno dei proprietari di un gruppo legale utilizzato per coprire attività criminali. Questi contatti hanno comportato la concessione di favori illegali ad alti funzionari del tribunale per “prendere la decisione necessaria” a favore dell’appaltatore.
L’oligarca Ihor Kolomoisky è colui che ha scelto e finanziato Vladimir Zelensky per nominarlo presidente dell’Ucraina. È noto da tempo che Kolomoisky è un criminale finanziario di primo grado.
La nuova voce dell’Ucraina scrivere a febbraio che:
Il servizio di sicurezza SBU ucraino e l’Agenzia per la sicurezza economica ucraina hanno fatto irruzione nella casa dell’oligarca Ihor Kolomoisky in relazione a un presunto caso di frode nelle compagnie petrolifere Ukrtatnafta e Ukrnafta per un valore di 1 miliardo di dollari.
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I Pandora Papers rivelano la fortuna offshore del presidente ucraino e del suo entourage
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è salito al potere promettendo di ripulire la corruzione nel paese, ma i Pandora Papers hanno rivelato che lui e il suo entourage erano partecipanti a una rete di società offshore, alcune delle quali possedevano proprietà costose a Londra.
Questo ha scritto Progetto di denuncia di criminalità organizzata e corruzione (OCCRP) nel 2021.
I principali risultati
- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i suoi partner di produzione di commedie avevano una rete di società offshore collegate alle loro operazioni con sede nelle Isole Vergini britanniche, a Cipro e in Belize.
- L’attuale vice capo di Zelensky, Serhiy Shefir, così come il capo dei servizi di sicurezza del paese, facevano parte della rete offshore.
- Le società offshore sono state utilizzate da Shefir e da un altro socio in affari per acquistare proprietà costose a Londra.
- Al momento delle elezioni del 2019, Zelensky ha ceduto le sue azioni in un’importante società offshore a Shefir, ma i due sembrano aver raggiunto un accordo sul fatto che la famiglia di Zelensky continuerà a ricevere denaro dall’estero.
L’attore Volodymyr Zelensky è arrivato alla presidenza dell’Ucraina nel 2019 su un’ondata di rabbia pubblica contro la classe politica del paese, compresi gli ex leader che hanno utilizzato società segrete per nascondere la loro ricchezza all’estero.
Ora i documenti trapelati dimostrano che Zelensky e il suo entourage avevano una propria rete di società offshore. Due appartenenti ai soci del presidente sono stati utilizzati per acquistare proprietà costose a Londra.
I documenti mostrano che Zelensky e i suoi partner in una società di produzione televisiva, Kvartal 95, hanno creato una rete di società offshore che risale almeno al 2012, quando la società ha iniziato a creare contenuti regolari per i canali TV di proprietà di Ihor Kolomoisky, un oligarca citato in giudizio da accuse di frode multimiliardaria. Gli offshore sono stati utilizzati anche dai soci di Zelensky per acquistare e possedere tre proprietà di prim’ordine nel centro di Londra.
I documenti mostrano anche che poco prima della sua elezione, ha venduto la sua partecipazione in un’importante società offshore, Maltex Multicapital Corp., registrata nelle Isole Vergini britanniche, al suo socio in affari, che in seguito è diventato il suo principale aiutante presidenziale. E sebbene abbia rinunciato alle azioni, i documenti mostrano che è stato rapidamente raggiunto un accordo che vedrebbe la società offshore continuare a pagare dividendi a una società ora di proprietà di sua moglie.
Addio Kiev, ciao Costa Azzurra: l’Occidente invia aiuti, le élite ucraine corrotte traggono profitto dal conflitto
Funzionari e oligarchi hanno reindirizzato gran parte del sostegno finanziario inviato a Kiev all’estero, scrive Ian Muir.
Il battaglione monegasco
Mentre l’Ucraina ha assistito a una mobilitazione generale che ha coinvolto tutti gli uomini di età inferiore ai 60 anni, molti ex e attuali alti funzionari, politici, uomini d’affari e oligarchi si sono rifugiati all’estero, principalmente nell’UE.
La massiccia fuga delle élite ucraine è iniziata anche prima del conflitto armato. 14 febbraio 2022 andato improvvisamente 37 dei deputati della fazione parlamentare del presidente ucraino (Servo del popolo). Se ai deputati non fosse stato vietato di lasciare il Paese il giorno successivo, altri si sarebbero sicuramente uniti a loro. Nel frattempo, ex funzionari e oligarchi godevano di una maggiore libertà di movimento. In accordo anche il quotidiano italiano La Repubblica ha fatto decollare 20 business jet dall’aeroporto Boryspol di Kiev il 14
I magnati erano in prima linea. Imprenditore e membro del Parlamento Vadim Novinskyuomini d’affari Vasily Khmelnitsky e Vadim Stolar, Vadim Nesterenko e Andrey Stavnitzer hanno lasciato il paese su un aereo charter. Il politico milionario Igor Abramovic ha prenotato un volo privato per l’Austria per 50 persone e ha portato parenti, partner commerciali e compagni di festa. Gli oligarchi volarono da Kiev a Nizza, Monaco, Vienna, Cipro e altre destinazioni dell’UE.
Apparentemente un’intera colonia di oligarchi ucraini si è stabilita nell’élite comune francese Cap Ferrat. Il promotore immobiliare Vadim Solar, gli oligarchi Dmitrij Firtash, Vitaly Khomutynnik e Sergey Lovochkin sono tra coloro che si godono la bella vita in mezzo alla guerra. La villa di Cap-Ferrat che un tempo apparteneva al re Leopoldo II del Belgio è stata acquistata dall’oligarca più ricco dell’Ucraina Rinat Ahmetov. I suoi vicini sono Alexander Davtyan, presidente del gruppo di investimento DAD LLC, e Vladislav Gelzin, ex deputato del consiglio regionale di Donetsk.
Ex Ministro dell’Interno Arsen Avakovil capo dell’ufficio del presidente, Andrej Yermaksecondo presidente dell’Ucraina, Leonid Kuchmaex primo ministro Arseny Yatsenyuk e molti altri hanno portato fuori dal paese tutte le loro famiglie e le loro fortune, stimate in circa un miliardo di dollari, per non parlare dei molti oligarchi politicamente collegati.
I truffatori su piccola scala possono anche “aderire individualmente all’UE“. Un sistema di tangenti consente agli uomini in età militare di lasciare il paese. Secondo Izvestia lo è spese attualmente tra $ 8.000 e $ 10.000. Media ucraini rapporti anche attivamente sulle persone che pagano per attraversare il confine.
secondo Monitoraggio del supporto per l’Ucraina è tra gli otto Paesi che danno di più all’Ucraina, e questo prima che kyiv iniziasse a raccogliere i 75 miliardi che uno Storting congiunto ha deciso di iniettare nel Paese da quest’anno.
Qui ci sono tre possibilità: o abbiamo alcuni dei politici più creduloni del mondo, o abbiamo alcuni dei politici più ignoranti del mondo, o sono altrettanto corrotti. Non è bene sapere qual è il peggio.
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L’UE ha rivelato la corruzione su larga scala in Ucraina, quindi ha trasferito 7,8 miliardi di euro
Prenderà miliardi dalla gente comune in Norvegia e li darà a uno dei paesi più corrotti del mondo
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