La compagnia petrolifera Edison Norvegia è stata vittima di una frode da 129 milioni di corone norvegesi nell'autunno 2019. A testimoniare è stato Pierluigi Nalin, a volte turbato. – Pensavo davvero di aiutare l’azienda, ha detto l’ex direttore generale del tribunale distrettuale di Jæren.

Il quarto giorno, presso il tribunale distrettuale di Jæren, l'azienda avrebbe fornito la sua versione della storia di una delle più grandi frodi della storia norvegese.

Dall'Italia sono arrivati ​​l'amministratore delegato della compagnia petrolifera Edison, Nicola Monti, e l'ex direttore di Edison Norvegia, Pierluigi Nalin.

Ecco i punti principali del loro diploma:

• – Nalin è rimasto scioccato quando gli ho detto che non stava parlando con me, ha detto Nicola Monti, amministratore delegato di Edison.
• – Pensavo davvero di aiutare l'azienda, dice Pierluigi Nalin.
• Alla polizia è stato permesso di monitorare le e-mail e il telefono di Nalin. Gli imputati sono stati arrestati in Israele il 16 ottobre 2019.

Il ruolo di Nicola Monti in questa vicenda è che i truffatori devono aver finto di essere lui quando comunicavano con Nalin.

– Era scioccato

Monti ha detto alla corte di essere stato informato per la prima volta dei trasferimenti sospetti per un totale di 129 milioni di corone norvegesi il 10 ottobre 2019. Da lì il tragitto a piedi fino alla stazione di polizia di Sør-Vest è stato breve.

– Pierluigi Nalin è rimasto scioccato quando gli ho detto che non stava parlando con me. Poi ha capito cosa era successo, ha detto Monti dal banco dei testimoni.

– Il denaro è stato inviato a Hong Kong. Abbiamo trovato qualcosa lì e a Singapore, ma ci manca molto, ha continuato.

L'accusa ha mostrato uno stralcio di una email che i truffatori avevano inviato al direttore della filiale inglese della Edison. Era identico a quello che Pierluigi Nalin di Edison Norvegia avrebbe ricevuto lo stesso giorno e ora in cui è iniziata la frode.

Il boss britannico avrebbe poi chiamato Monti per confermare se fosse stato lui a inviare l'e-mail.

– Potrei negarlo. Per questo motivo abbiamo potuto escludere rapidamente questa questione, ha spiegato Monti.

L'unico difensore dell'imputato, Catarina Håland Gaeta, 29 anni, ha chiesto a Monti cosa fosse stato fatto in azienda per dare seguito al tentativo di frode ai danni del boss britannico.

– Purtroppo niente, rispose Monti.

– Avete svolto un'indagine interna dopo il caso di frode presso Edison Norvegia, ha continuato.

– Le nostre procedure erano la base, ma non sono state seguite, ha concluso Monti.

Secondo la testimone Monti questo era chiaro alla principale vittima della truffa, Pierluigi Nalin. Quando è avvenuta la frode, era a capo della Edison Norvegia a Jåttåvågen. Invece di parlare con il suo capo a Milano Nicola Monti e con l'avvocato dell'azienda, i truffatori lo hanno truffato di 129 milioni di corone norvegesi.

– Hanno fatto bene a ingannarmi

“Pierluigi, ho bisogno di parlarti”

Inizia così la prima di una lunga serie di email di truffatori che si spacciano per Nicola Monti.

– Lo ricordo molto bene. Mi è stato detto di non chiamarlo e di mantenerlo segreto, ha detto Nalin.

Nalin non ha seguito il consiglio e ha provato a chiamare Monti, senza ottenere risposta. La cosa non gli sembrava strana, dato che a quell'ora del giorno era spesso occupato.

L'indirizzo email utilizzato dai truffatori nel corso della truffa non è esattamente lo stesso indirizzo email reale di Nicola Monti, come hanno sottolineato i difensori dell'imputato durante l'interrogatorio.

Nalin di Edison Norvegia non se ne è accorto. Anche la persona che affermava di essere l'avvocato dell'azienda non ha destato i sospetti di Nalin.

– Ho ricevuto informazioni dall'avvocato che mi hanno fatto fidare completamente di loro, ha detto l'ex direttore di Edison Norvegia.

– Credevo davvero di aver aiutato l'azienda nella realizzazione di un accordo importante, ha aggiunto.

Nalin ha raccontato di essere stato in contatto con chi affermava di essere l'avvocato della società, per coordinare i trasferimenti. Era un boss petrolifero picchiato che ha dovuto confessare in tribunale.

– Hanno fatto un ottimo lavoro ingannandomi, sospirò.

I pagamenti continuano nonostante l’incertezza

Tuttavia, era chiaro che a Nalin cresceva l’insicurezza. Così ha mandato una mail a chi pensava fosse il suo capo, Nicola Monti.

“Dove ci siamo incontrati quest’estate qualche anno fa?” era la domanda di Nalin.

La risposta di Monti al Milan è stata sprezzante:

“È inappropriato e immaturo mostrare segni di disaccordo adesso”

-Allora ho dovuto farmi una domanda. Dovrei essere leale al mio capo o fermarmi adesso per motivi di sicurezza, ha detto tranquillamente Nalin sul banco dei testimoni.

Ha continuato i pagamenti.

Dopo qualche giorno, però, Nalin capì che doveva fermarsi. L'11 ottobre 2019 si è recato con il suo CFO per denunciare la questione. Kripos ha partecipato alle indagini.

– È stato uno shock. All'inizio non lo dissi nemmeno a mia moglie. Ci è voluto tempo per assimilarlo, ha detto l'eminente italiano.

– Ha avuto un impatto sulla mia carriera. Chissà se l'azienda si fida di me dopo quello che è successo, ha aggiunto

Nalin ha dato il permesso alla polizia norvegese di monitorare il suo telefono e le sue e-mail. I truffatori hanno continuato i contatti, senza sapere che la polizia ascoltava e leggeva le conversazioni.

Anche Thomas Nygaard di Kripos ha testimoniato giovedì e ha spiegato la loro indagine segreta. Sa che Nalin è stata vittima della manipolazione sociale da parte dei colpevoli.

Utilizzando conversazioni e-mail e documenti bancari falsi, la polizia è riuscita a risalire agli indirizzi IP dei truffatori e ad accedere ai loro computer.

– Poi ho saputo che erano stati arrestati in Israele, ha detto Nalin.

Entrambi gli imputati sono stati arrestati appena fuori Tel Aviv il 16 ottobre 2019.